UEZ Markets lừa đảo đúng không? Thời gian gần đây, ngày càng nhiều các tin tức về việc sàn UEZ Markets lừa đảo, đóng băng tài khoản của hàng chục nghìn khách hàng khác nhau. Vậy sự thật là gì? Sàn UEZ Markets lừa đảo hay uy tín? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Những Chiêu Trò Lừa Đảo Trong Ngoại Hối
- Tránh Xa Sàn Giao Dịch Forex Lừa Đảo Nhà Đầu Tư
- Tổng Hợp Danh Sách Các Sàn Forex Lừa Đảo Mới Nhất
- Tổng hợp 10+ thủ đoạn lừa đảo Forex ở Việt Nam mà trader cần tránh
- Lật tẩy 7 chiêu trò sàn Forex lừa đảo mà trader mới cần phải biết
UEZ Markets là gì?
UEZ Markets là một nền tảng đầu tư trực tuyến được thành lập năm 2018 tại đảo Cayman. Hiện tại sàn đang cung cấp các sản phẩm giao dịch như Forex, CFD và Cryptocurrency cho khách hàng.
UEZ Markets lừa đảo hay uy tín?
Trang web của UEZ Markets không cung cấp thông tin về quyền sở hữu hoặc quyền điều hành. Miền trang web của UEZ Markets (“uezmarkets.com”) đã được đăng ký lại vào tháng 12 năm 2020. Lần đăng ký riêng tư gần đây nhất được cập nhật là vào ngày 25 tháng 11 năm 2022.
Wayback Machine đã thông báo cho chúng tôi rằng “uezmarkets.com” đã được rao bán từ năm 2021. Vào cuối năm 2022, chủ sở hữu của UEZ Markets đã mua lại miền này. Cần lưu ý rằng tên miền UEZ Markets dường như đã được bán cùng với các danh tính phương tiện truyền thông xã hội khác nhau.
Những thỏa thuận bán tên miền này không phải là bất thường. Các hồ sơ truyền thông xã hội được mua của UEZ Market đã góp phần tạo ra ảo tưởng rằng công ty, như được trình bày hôm nay, lâu đời hơn so với thực tế. Mặc dù nó chỉ mới hoạt động chưa đầy một tháng, mà đã tuyên bố sai sự thật rằng nó có “lịch sử hơn 5 năm”.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc là cơ quan quản lý tài chính duy nhất mà UEZ Markets được đăng ký (ASIC). Vào ngày 7 tháng 11 năm 2022, UEZ market Pty Limited đã được đăng ký với ASIC. Tuy nhiên sàn UEZ Markets vẫn chưa nộp báo cáo tài chính.
ASIC vô vọng trước quy định về gian lận chứng khoán. Do đó, ASIC rất phổ biến trong số những kẻ lừa đảo cố gắng tỏ ra hợp pháp. Đăng ký ASIC, trong trường hợp tốt nhất, đòi hỏi UEZ Markets đảm bảo đầu tư từ bên trong nước Úc. Nó không bao gồm đầu tư từ bên ngoài nước Úc.
UEZ Markets vẫn chưa tồn tại đủ lâu để chúng tôi có được bức tranh chính xác về những quốc gia mà họ đang thu hút đầu tư. Cho đến nay, nguồn doanh thu được xác minh duy nhất từ tư cách thành viên UEZ Markets là khoản đầu tư mới. Sử dụng số tiền đầu tư thêm để trả lãi hàng tháng cho các chi nhánh khiến UEZ Markets trở thành một kế hoạch Ponzi.
Hơn nữa, khi bạn nhấp vào và cung cấp cho họ e-mail và số điện thoại của mình, họ sẽ gọi ngay cho bạn và giới thiệu cho bạn bất cứ điều gì để khiến bạn gửi tiền cho họ càng sớm càng tốt. Hầu hết những kẻ lừa đảo đều là những kẻ thao túng lành nghề và trước khi bạn nhận ra điều đó, chúng sẽ cần thông tin thẻ ngân hàng của bạn để hỗ trợ bạn thực hiện giao dịch. Bạn không nên cung cấp thông tin này. Ngoài ra còn có cơ hội trở thành nạn nhân của hành động giành được danh hiệu, do đó gặp phải nhiều vấn đề hơn.
Khiếu nại UEZ Markets lừa đảo
Tùy thuộc vào mức độ chuyên môn của mọi người với các khoản đầu tư, có thể dễ dàng xác định điều gì là hợp pháp và điều gì là không hợp pháp trước khi bắt đầu. Thật không may, hầu hết các bạn có thể không nhận thức được vấn đề của nền tảng trước khi đăng ký. Nếu UEZ Markets có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, vui lòng không đầu tư tại sàn:
- Undefault.
- Phí và hoa hồng cao.
- Not enough information on page web.
- Giao tiếp kém và từ chối trả lời câu hỏi.
- cách đặt đề cao.
- Liên tục đề cập đến các quy tắc và phí không được nêu trong hợp đồng.
- Không cho phép bạn rút tiền từ tài khoản của mình.
Rút tiền từ UEZ Markets
Nhiều khách hàng của chúng tôi nhận ra rằng họ đang giao dịch với một nhà môi giới lừa đảo khi họ tìm cách rút tiền và nhà môi giới từ chối hoặc gây khó khăn cho họ. Họ có thể sử dụng các chiến lược sau:
- Sẽ tiếp thị các mặt hàng để tăng giao dịch của khách hàng: Khách hàng thường chấp nhận vì người môi giới kiêu ngạo và khẳng định rằng họ chịu trách nhiệm vì họ sở hữu tiền của khách hàng.
- Áp dụng phí rút tiền khá cao:Thay vì rút tiền, nhiều người tiêu dùng có thể cố gắng kiếm thêm tiền mặt để đáp ứng những chi phí cao này bằng cách thực hiện nhiều giao dịch hơn.
- Ngừng liên lạc với trader: Họ có thể tránh hoặc từ chối giao tiếp.
Những cáo buộc sàn UEZ Markets lừa đảo khách hàng
Cảnh báo từ những người bị hại
Theo lời kể của trader từng đầu tư tại UEZ Markets rằng anh được một người bạn mời tham gia UEZ Trade. Người bạn này nhiều lần đưa anh đến các hội thảo, trụ sở công ty để gặp gỡ, trò chuyện với các trưởng chi nhánh, đồng thời khoe khoang về khoản lợi nhuận “khủng” mà UEZ Trade đã tạo ra nhằm lôi kéo anh. Kết quả là anh đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng mà không hề đắn đo. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, sàn UEZ Trade đã sập, người bạn thân cũng đã biến mất.
Anh cho biết: “Tôi đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng, khi có được một ít lợi nhuận thì các Leader lại khuyên tôi tái đầu tư tiếp tục và cho đến hiện tại tôi vẫn chưa rút được đồng nào.”
Trụ sở Văn phòng của UEZ Trade tại Hà Nội tại Tầng 14 toà nhà kengnam. Trước đây, hàng trăm người liên tục có mặt để nhận hướng dẫn cài đặt và nạp tiền vào tài khoản của họ. Bây giờ thì chẳng còn một bóng người.
Bị lãnh đạo tập đoàn UEZ Trade và các quan chức cấp cao luân phiên xóa nhóm Zalo, chặn số điện thoại, tắt máy. Một số nhà đầu tư không thể làm gì khác ngoài việc nộp đơn cho cảnh sát.
Quảng bá sàn forex trái phép, công ty hoạt động chui tại Việt Nam
Các nạn nhân ở Hà Nội đã lấy đơn, trực tiếp tố cáo ông N.V.B – người được cho rằng là đại diện của UEZ Markets tại Hà Nội. Ngoài ra, anh B cũng thường xuyên xuất hiện trong các video giới thiệu, quảng bá dự án UEZ Markets tại Việt Nam.
Sau ngày 19/7/2023, một người đàn ông tên Gia Bảo, đại diện cho UEZ Markets tại Việt Nam, đã thực hiện nhiều động thái nhằm xóa bỏ mọi bằng chứng. Bao gồm việc giải thể UEZ Trade Hà Nội nhóm 1, 2 và 3, xóa các nhóm mạng xã hội, ẩn hoặc xóa video hướng dẫn các bước chuẩn bị đi du lịch Malaysia, ẩn video để thu hút đầu tư cũng như xóa hình ảnh và nội dung khỏi nhóm. Hiện nay, cơ quan công an các tỉnh/ thành phố đã nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân thuộc hệ thống UEZ Markets.
Các chiêu trò lừa đảo
Các lãnh đạo sàn thừa nhận rằng tất cả chỉ là một trò lừa đảo khi họ bị bắt giữ. H ọ đã thuê các lập trình viên để xây dựng trang web và áp dụng các phương pháp kỹ thuật đồ họa nhằm điều chỉnh các chỉ số để đánh lừa nhà đầu tư để họ tin rằng tài khoản của họ đang bắt đầu có lãi.
Khi nhà đầu tư tham gia vào sàn này, lợi nhuận có thể được phân phối bằng cách lấy tiền từ một người tham gia và chia cho người khác hoặc lấy tiền từ thành viên tiếp theo và trả lại cho người tham gia đầu tiên.
Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Các đối tượng sẽ lợi dụng tiền của nhà đầu tư bằng cách đánh sập website khi có một số lượng lớn nhà đầu tư được yêu cầu tham gia.
Công an khẳng định sàn forex UEZ Markets trái phép
Pháp luật quy định rằng những người tham gia vào các hành động này và gây tổn hại cho nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự. Những người phát triển hệ thống này có thể bị buộc tội ở Việt Nam với các hoạt động tài chính và đa cấp bất hợp pháp, phát hành và quảng cáo cổ phiếu và tiền điện tử bất hợp pháp, hoạt động mà không đăng ký kinh doanh hoặc đại diện hợp pháp và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp.
Theo đại diện Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, UEZ Markets đang có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. Theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015, công ty và người kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp có thể bị phạt hình sự lên tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù.
Kết luận
Từ những thông tin trên có giúp bạn trả lời được câu hỏi sàn UEZ Markets lừa đảo hay không? Ngày càng nhiều sàn giao dịch ngoại hối ra đời do đó bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư nhé!
